Федеральное управление государственных доходов Аргентины (AFIP) провело серию рейдов в деловые офисы группы Капуто (в которую входят компании Taturiello SA , Ostramar SA и Kalari SA) в порту Мар-дель-Плата.

Рейды проходят при участии Национальной гвардии в рамках проводимого расследования в отношении указанных компаний, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и контрабанде.

AFIP подозревает, что эти компании занижали объемы и цены экспорта морепродуктов, главным образом, креветок ( Pleoticus muelleri ) и кальмаров ( Illex argentinus ), которые добывались в интересах и от имени уругвайских компаний. , Pescareсообщил.

Занижение цен и объемов экспорта, которое позволяет компаниям платить более низкие таможенные пошлины и налог на прибыль, могло осуществляться путем представления поддельных данных о поставках в адрес номинальных компаний в Уругвай.

По сообщению AFIP, в результате таких операций отток неучтенного капитала за границу составил 5,6 млн долларов.

Обыски в офисах компаний были санкционированы главой Федерального суда № 3 Мар-дель-Плата. Помимо группы Капуто, обыскеи прошли также в местном представительстве датско-уругвайской фирмы JP Клаузен и экспедиторской компании в порту Мар-дель-Плата.